Sebab-sebab kejatuhan pasaran mata wang kripto: tukaran yang muflis dan manipulasi harga oleh pelabur besar. Apa yang dijangkakan daripada mata wang crypto
Pada 21 Disember, pasaran mata wang crypto merosot untuk kali pertama dalam sejarah, kehilangan hampir $150 bilion permodalan (kira-kira 25%) dalam masa 24 jam. Hampir semua coin dari TOP-100 jatuh nilai, sebahagiannya hilang 30-50%. Dorongan untuk kejatuhan itu adalah penggodaman dan pertukaran Youbit muflis, tetapi ini bukan sebab utamanya. Baca kajian untuk mengetahui kemungkinan penyebab kejatuhan pasaran, mengenai pump dan "hamster," serta apa yang pelabur biasa harus jangkakan dari mata wang crypto.
Penggodaman Youbit dan EtherDelta: kebetulan atau tidak?
Pelabur mata wang crypto akan mengingati tarikh 22 Disember 2017. Ramai mungkin menyedari bahawa pasaran mata wang crypto telah naik dengan mendadak, tetapi beberapa orang mengesyaki kejatuhan akan berlaku dengan cepat. Hanya sebulan untuk jumlah permodalan meningkat sebanyak lebih daripada $150 bilion (kepada lebih daripada 630 bilion) dan hanya 24 jam untuk hilang semuanya. Berikut adalah beberapa fakta menarik pagi itu:
Sehingga 21.00 pada 21 Disember, permodalan pasaran hanya lebih 600 bilion, pada masa 11:00 masa Moscow - 478 bilion dolar AS dan penurunan berterusan setiap minit;
Hanya 3-6 mata wang crypto dari TOP-100 berada dalam pasaran positif dalam 24 jam terakhir, turun naik di antara zon positif dan negatif;
Hanya 16 mata wang crypto dari TOP-100 jatuh kurang daripada 20%, baki coin lain jatuh antara 20 hingga 50%;
pasaran bitcoin dalam jumlah permodalan turun dari 58% kepada 45% dalam 3 hari terakhir;
10 mata wang crypto teratas jatuh dari 25 kepada 40%.
Ada kemungkinan pembetulan ini bersifat sementara, dan pasaran akan kembali ke keadaan asal, seperti dengan bitcoin pada tahun 2013. Menariknya adalah sebab terjadinya penurunan ini, dan saya akan kongsikan pendapat saya di bawah.
Bolehkah penggodaman menjadi sebahagian daripada rancangan?
Desas desus bahawa sesuatu yang pelik yang akan berlaku di pasaran mata wang crypto telah lama dikatakan, namun keadaannya mencapai titik kritikal pada bulan November-Disember. Permodalan mata wang Tether yang kurang dikenali untuk bulan November-Disember meningkat dari 494 juta hingga 1 232 juta dolar AS. Pada 14-15 Disember, dalam masa 24 jam, pertukaran Bitfinex menyokong isu Tether untuk $180 juta, yang digunakan untuk membeli TOP-10 mata wang crypto. Jumlahnya tidak terlalu besar berbanding dengan jumlah permodalan, tetapi ia membuktikan bagaimana pasaran dimanipulasi. Menariknya, pada awal Disember, wakil-wakil Bitfinex masih membuat kenyataan rasmi, di mana mereka tidak memberikan jawapan langsung mengenai masalah yang tidak dapat dikawal mengenai Tether dan kenaikan harga bitcoin yang berterusan.
Sekiranya masalah Bitfinex baru sahaja bermula, dua pertukaran crypto yang lain sudah lama berlaku. Pada 19 Disember, bursa saham Korea Selatan Youbit digodam, selepas itu wakil-wakil pertukaran mengumumkan muflisnya. Wakil-wakil pertukaran tidak berkongsi bagaimana ia mungkin terjadi, secara tidak langsung menyalahkan Korea Utara, yang didakwa mahu menubuhkan kawalan terhadap bitcoin menggunakan virus dan menggodam laman web.
Beberapa fakta menarik tentang Youbit:
Youbit dan Yobit adalah dua pertukaran crypto yang berbeza. Yobit mungkin tidak termasuk dalam bursa saham TOP-10 di dunia, tetapi namanya sering disebut di sebelah Poloniex dan Kraken. Tiada maklumat mengenai perolehan Youbit, dan pada forum peniaga ia dibandingkan dengan pejabat pertukaran. Adakah nama-nama yang seakan sama dianggap kebetulan?
akibat serangan penggodam, platform kehilangan sekitar 17% aset (jumlah yang tepat belum diumumkan). Pertukaran itu telah diserang pada Mei 2017, maka penggodam berjaya mengeluarkan 3,816 bitcoin bernilai lebih dari $ 5.5 juta pada kadar pada masa itu. Setiap pelabur yang menyimpan coin dalam wallet Youbit kehilangan kira-kira 36% daripada wang;
wakil-wakil pertukaran itu berkata bahawa mereka berhasrat untuk mengembalikan kepada pengguna sekitar 75% daripada dana yang dinamakan dalam mata wang Korea Selatan fiat. Ini dengan serta-merta menjadi alasan untuk mengandaikan bahawa sebenarnya, tidak ada penggodaman, dan hanya cuba untuk membenarkan penipuan itu.
Kebetulan atau tidak, tetapi pada 19 Disember kejatuhan bitcoin adalah yang terbesar pada bulan lepas.
Pembetulan bitcoin seterusnya berlaku pada 21 Disember. Secara kebetulan (dan mungkin tidak), pertukaran crypto lain, EtherDelta, mengumumkan masalah pada hari yang sama. Menurut pemaju, pada bulan September penggodam mencipta laman web “fishing” (sebuah laman web yang merupakan salinan visual asal), di mana terdapat kod JavaScript yang berniat jahat. Dan peristiwa ini tidak dapat disedari (kerugian berjumlah hanya beberapa ribu dolar AS), jika terdapat lebih banyak penggodaman pertukaran dan Tahun Baru tiba-tiba kejatuhan pasaran mata wang crypto tidak berlaku.
Sama ada berita muflis Youbit dari Korea Selatan benar-benar menyebabkan kejatuhan bitcoin atau tidak adalah isu kontroversi. Permodalan Bitcoin lebih sedikit daripada 200 bilion dolar AS - ini tidak ada perbandingan dengan pasaran saham. Permodalan aset yang kurang, semakin mudah untuk mengurusnya. Sebagai contoh, kira-kira 20% daripada BTC berada di tangan 100 pelabur teratas.
Dalam dagangan, manipulasi harga aset dipanggil penipuan pump dan dump. Skim pump kelihatan seperti ini:
Pelabur besar melabur wang dalam aset untuk meningkatkan harganya. Had turun naik harga yang dibenarkan ditetapkan terlebih dahulu;
Mengikut senario yang dilakukan terlebih dahulu, maklumat sampai ke media (di forum) yang akan menjelaskan sebab kenaikan harga dan akan menggalakkan pelabur mudah untuk melabur wang. Mereka dipanggil "hamster";
Pada puncak pump wave pertama (apabila mencapai upper boundary), pelabur besar menggunakan sebarang kaedah untuk membuat pembetulan harga, sehingga sebahagian daripada jualan aset tersebut. Tugas mereka adalah untuk mengekalkan kepercayaan hamster dalam mata wang crypto dan mengira jumlah pengeluaran yang optimum (lower limit). Hamsters, yakin dengan prospek coin, membeli aset di bahagian bawah pembetulan, berterima kasih dengan pembentukkan puncak pump wave yang baru. Pelabur besar menjual aset, memulakan dump. Bilangan wave dan ketinggian puncak bergantung kepada faktor individu: populariti coin, harga, dll.
Inilah yang kelihatan seperti contoh Quark / QRK:
Kita dapat melihat bahawa coin yang kurang dikenali tiba-tiba menunjukkan 2 puncak, yang kedua lebih tinggi sedikit daripada yang pertama (dua pump wave), kemudian kembali ke peringkat asalnya. Sesuatu yang sama berlaku sekarang dengan mata wang crypto lain, hanya pada skala yang lebih tersembunyi dan dengan wave kurang jelas.
Salah satu pendapat peristiwa hari terakhir di pasaran mata wang crypto: permainan besar kumpulan pelabur institusi yang memainkan senario sebelum Tahun Baru. Peserta kumpulan ini adalah pemaju mata wang crypto, pemilik bursa, pemegang besar coin. Saya ingatkan anda bahawa Bitfinex tidak mengiktiraf hubungannya dengan projek Tether untuk masa yang lama. Dan penggodaman yang dikatakan dan kenyataan pegawai tinggi tidak lebih daripada maklumat untuk memanipulasi minda pelabur biasa. Ini bermakna kita akan melihat kejatuhan utama (bubble blowing)tidak lama lagi.
Kesimpulannya. Pasaran mata wang crypto penuh dengan keanehan. Masalah utamanya ialah kekurangan kawalan dan ketelusan mutlak. Pertukaran dengan mudah boleh mengeluarkan mata wang crypto. Mereka dengan mudah boleh muflis dan pelabur tidak mungkin mengetahui sama ada ini adalah muflis yang disengajakan. Wallet dalam talian boleh menolak pengeluaran wang fiat dengan sewenang-wenangnya, mengeluarkan sebarang jumlah di laman web mereka. Pelabur institusi yang besar memanipulasi kursus mengikut budi bicara mereka sendiri. Adakah anda seorang pelabur mula – mula dan adakah anda masih berharap dapat menjana wang pada mata wang crypto? Jangan tergesa-gesa, lebih baik untuk bermula dengan jumlah kecil - ketahui lebih lanjut mengenai perdagangan sebelum anda terlibat dalam permainan ini.
.jpg)
